Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

北京合众思壮科技股份有限公司独立董事 关于二届董事会十六次会议相关事项的事前认可意见

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司 章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关 于为全资子公司提供担保的议案》及其他资料进行了审阅，并发表如下事先认可意 见：

1、此次为全资子公司提供担保事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相 关信息披露义务。

2、公司提供担保的金额已超过净资产的10%，根据相关规定应履行股东会审议 程序。

3、上述担保事项是为全资子公司借款所提供的，符合子公司的经营需求，将有 利于公司长远发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们同意将 上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司 章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关 于募集资金投资项目延期的的议案》及其他资料进行了审阅，并发表如下事先认可 意见：

1、此次募投项目延期事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披 露义务。

• 2、董事会审议上述事项时应采取谨慎态度，根据各个项目实际情况，确认延期

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的必要性、可行性。

3、上述募投项目的延期是根据项目的实际进度情况所做出的决定，未对募投项 目进行变更，长远来看将有利于募集资金的效力发挥，将有利于公司发展，不存在 损害公司和非关联股东利益的情况。因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司 第二届董事会第十六次会议审议。

独立董事： 张永生

郜 卓

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