Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Apr 24, 2013

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2013-023

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会第四次会议于2013 年4 月24 日上午10:00 在北京市海淀区苏州街18 号院长远天 地大厦A1 座21 层会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议通知于2013 年4 月19 日以邮件方式发出，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会 董事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2013 年第一季度报告》

《2013年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信 的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向华夏银行 股份有限公司北京玉泉路支行申请人民币叁仟万元整的授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能 力，申请银行综合授信额度有利于积累银行信用和现有业务的持续稳定发展，将会 提高公司的整体实力和盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能 有效防范风险。董事会同意该议案。

公司提议授权董事长詹立雄先生全权代表公司签署与银行机构签署上述授信融

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资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

经审议，董事会同意公司将两个募集资金项目“IT运维服务体系建设项目”和 “IT运维管理系列软件研发项目”的投资进度由2013年6月30日调整至2014年6月30 日。

此议案已由独立董事发表独立意见，保荐机构出具专项意见。本次调整募集资 金项目投资进度的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的 《关于调整募集资金项目投资进度的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

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