Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 27, 2015

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-054

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第二 十五次会议于2015 年11 月27 日10:00 在北京市朝阳区安定路35 号北京安华发展 大厦8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015 年11 月23 日以 邮件方式发出，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司部分监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》

根据公司发展需要，更好的拓展未来在大数据和云计算领域的业务，公司拟以 自有资金投资设立全资子公司北京银信长远数云科技有限公司，主要从事计算机系 统服务、数据整理、数据整合、数据应用、软件服务等，注册资本一亿元人民币。 根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经审议，董事会同意该议案。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于使用自有资金 设立全资子公司的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信的议

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案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向中信银 行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币八千万元，其中业务 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票业务和保函业务，额度混用,具体用于支付货 款和日常经营性支出，期限一年，担保方式为信用担保。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能 力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序， 能有效防范风险。董事会同意该议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信的议

案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向兴业银 行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币八千万元，其中业务 品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票业务和保函业务，额度混用,具体用于支付货 款和日常经营性支出，期限一年，担保方式为信用担保。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能 力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会 提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序， 能有效防范风险。董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

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