Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 29, 2015

证券代码： 300231 证券简称：银信科技 公告编号： 2015-031

北京银信长远科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七 次会议于2015年5月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由所有监事推举监事 李志海主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月23日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》

为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整 事项进行了核查，监事会认为：

截至授予日，由于公司以现有总股本 223,440,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.00 股，派 1.30 元人民币现金，该利润分配方案已于 2015 年 4 月 27 日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本 次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。

以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规 要求，不存在损害股东利益的情况。

《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》的具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的39名激励对象不存在最

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近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重 大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激 励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条 件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性 股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计 划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授 预留限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司 监事会

2015 年 5 月 30 日

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