Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-023

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第十 九次会议于2015 年4 月21 日10:00 在北京市朝阳区安定路35 号北京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015 年4 月10 日以邮件 方式发出，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司部分监事、高级管理人 员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由 董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2015年第一季度报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则 进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计 政策变更。

独立董事对该事项发表发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披

1

露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于成立福州分公司并注销原福州办事处的议案》

因经营管理需要，公司拟成立福州分公司，便于公司业务的开展，同时注销原 福州办事处。分公司名称：北京银信长远科技股份有限公司福州分公司；负责人： 俞嫣华；性质：非经营性办事机构。经审议，董事会同意该议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日

2