Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — AGM Information 2015

Apr 13, 2015

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-020

北京银信长远科技股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》，定于2015 年4 月15 日召开2014 年度股东大会。公司已于2015 年3 月24 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站上发布了《北京银信长远科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会 的通知》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的 表决机制，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要 求，现将公司2014 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称：2014年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决 定召开2014年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2015年4月15日（星期三）14：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 15 日上 午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15：00 至2015年4月15日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.coinfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行 网络投票。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场 投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络 方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015年4月10日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2015年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股 份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《2014 年度董事会报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；

2、审议《2014 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》；

• 4、审议《2014 年度财务决算报告》；

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• 5、审议《2014 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》。

以上第1、3、4、5、6、7 项议案由公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 第2 项议案由公司第二届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见同日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第十八次会议决议公告》和《第 二届监事会第十五次会议决议公告》。

三、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2、投票代码：365231

• 3、投票简称：银信投票

• 4、投票时间：2015 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

  • 对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案

• 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1，1.02 元代表议案 1 中子 议案 2，以此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1股	东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2014 年度董事会报告》	1.00

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议案2	《2014 年度监事会报告》	2.00
议案3	《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》	3.00
议案4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2014 年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权（如表 2）。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2表决意见对应“委托数量”一	览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

①股权登记日持有“银信科技”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案

（总议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
365231	买入	100.00	1股

②如果股东对议案 1 投同意票，对议案 3 投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
365231	买入	1.00	1股
365231	买入	3.00	2股

（二）通过互联网投票系统的投票程序：

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前

• 一日）15:00，结束时间为 2015 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活核验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp. cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“银信 科技 2014 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2.某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为 该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

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四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票 账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办 理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股东登记 表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2015 年4 月13 日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00；采用 信函或传真方式登记的须在2015 年4 月13 日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区安定路35 号北京安华发展大厦8 层—北京银信长远科技股份有限公司证券部；如通过信函方式登记，信封上请注明 “股东大会”字样；邮编100029；传真号码：010-82621118。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召 开前半小时到会场办理登记手续。

五、会务联系方式

联系人： 易芳、弥婷

联系电话：010-82629666；010-82629666-505 联系传真：010-82621118

联系地址：北京市朝阳区安定路35 号安华发展大厦8 层 联系部门：公司证券部

联系邮箱：public@trustfar.cn

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六、其他事项 ：

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议等文件备于公司证券部

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

北京银信长远科技股份有限公司

董事会 二〇一五年四月十四日

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授权委托书

致：北京银信长远科技股份有限公司

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京银信长远科技股 份有限公司2014 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决

权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会报告》
2	《2014 年度监事会工作报告》
3	《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
4	《2014 年度财务决算报告》
5	《2014 年度利润分配预案》
6	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
7	《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。 若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书下载打印、复印均有效；单位委托必须加盖单位公章）

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附件二：

北京银信长远科技股份有限公司

2014 年度股东大会参会股东登记表

致：北京银信长远科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东法定代表		身份证号码（如适
人姓名		用）
股东账号		持股数量
联系地址		联系电话
邮政编码		电子邮箱

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年4月13日17：00之前送达、邮寄或 传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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