Beijing Tricolor Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-013 债券代码: 113594 债券简称：淳中转债 转股代码：191594 转股简称：淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议于2021年2月10日以电话方式发出会议通知，并于2021年2月19日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董 事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一 期解除限售条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于2019 年股票期权与限制性股票激励计 划第一期解除限售条件成就及第一个行权期符合行权条件的公告》。

关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》。

关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月22 日