Beijing Tricolor Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Sep 24, 2021

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议材料

2021 年 9 月 30 日 淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议材料

北京淳中科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议议程

• 一、会议时间： 2021 年9 月30 日下午13:30 时

• 二、会议方式： 现场和网络方式同时召开

• 三、会议地点： 公司八楼会议室

• 四、主持人： 董事长何仕达

• 五、参会人员： 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

• 六、会议议程

• （一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

• （二）主持人逐项宣读议案

  1. 《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

  2. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

• （三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

• （四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网

• 络投票表决情况，并公布各议案表决结果

• （五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见

• （六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件

• （七）主持人宣布会议结束

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议材料

2021 年第二次临时股东大会议案一

《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

各位股东：

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易制度，提高公司治理 效率，对《公司章程》的关联交易条款进行适当修订。

同时，授权公司董事会全权办理工商变更相关手续；董事会授权公司职能部 门根据相关规定和登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司2021 年9 月15 日于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司公司章程》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二一年九月三十日

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议材料

2021 年第二次临时股东大会议案二

《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

各位股东：

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易管理办法，公司对《关 联交易管理办法》进行适当修订。

具体内容详见公司2021 年9 月15 日于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关联交易管理办法》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二一年九月三十日