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Aug 30, 2021

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议材料

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议材料

2021 年 9 月 6 日 淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议材料

北京淳中科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

• 一、会议时间： 2021 年9 月6 日下午13:30 时

• 二、会议方式： 现场和网络方式同时召开

• 三、会议地点： 公司八楼会议室

• 四、主持人： 董事长何仕达

• 五、参会人员： 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

• 六、会议议程

• （一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

• （二）主持人逐项宣读议案

• 《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

• 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

• 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 4.01 何仕达

• 4.02 张峻峰

• 4.03 付国义

• 4.04 王志涛

• 《关于选举公司第三届独立董事的议案》

• 5.01 赵贺春

• 5.02 王维

• 《关于选举公司第三届监事会的议案》

• 6.01 胡沉

• 6.02 阮航

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• （三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

• （四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网

络投票表决情况，并公布各议案表决结果

• （五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见

• （六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件

• （七）主持人宣布会议结束

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2021 年第一次临时股东大会议案一

《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

各位股东：

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高公司治理目 标性，以及经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围和董 事会人数进行适当修订。

同时，授权公司董事会全权办理相关工商变更相关手续,董事会授权公司职 能部门根据相关规定和登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。具体修改内 容详见公司2021 年8 月20 日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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二〇二一年九月六日

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2021 年第一次临时股东大会议案二

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东：

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，公司对《董事会 议事规则》的董事会人数进行适当修订。

具体修改内容详见公司2021 年8 月20 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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二〇二一年九月六日

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2021 年第一次临时股东大会议案三

《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任 以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司第三届董事、监事、高级管 理人员的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本 公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司 独立董事津贴标准确认为每年8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内 部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平 均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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二〇二一年九月六日

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2021 年第一次临时股东大会议案四

《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名何仕达、张峻峰、付国义、王志涛为第三届董事会非独立董事候选人。

公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认 为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

具体内容详见公司2021 年8 月20 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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二〇二一年九月六日

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2021 年第一次临时股东大会议案五

《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名赵贺春、王维为第三届董事会独立董事候选人。

公司现任第二届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认 为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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2021 年第一次临时股东大会议案六

《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

各位股东：

公司第二届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会提名胡沉、阮航担任第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监 事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第二十六次次会议决议公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

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