Beijing Transtrue Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

北京真视通科技股份有限公司

独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议

相关事项的事前认可意见和独立意见

一、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发〔2005〕120 号）等规定和要求，我们对公司 2020 年度控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况进行了核查：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下： （一）公司关联方占用公司资金情况

公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（二）公司对外担保情况

公司不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规对外担保情形。 我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非 经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。

二、 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见如下：

1 、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见

我们对公司《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》进行了审核并认为：

公司本次利润分配的方案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合 公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润 分配方案，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

2 、关于 2021 年度使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见

我们对使用闲置自有资金进行投资理财事项进行了审核并认为：公司目前经 营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置 自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资 金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事 项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东的利益。

3 、关于 2020 年度日常关联交易执行情况汇总及 2021 年度日常关联交易预 计的事前认可意见

2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计均属于公司日常 经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等规定，同意将《关于<2020年度日常关联交易执行情况汇总及2021年 度日常关联交易预计>的议案》提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。

4 、关于 2020 年度日常关联交易执行情况汇总及 2021 年度日常关联交易预 计的独立意见

我们对2020年度公司关联交易及2021年度公司与关联方之间的关联交易预 计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损 害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独 立运行产生影响，同意本事项。

5 、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已经制定和完善了一系列内部控制制度，内部控制体

系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，在经营管理的各个过 程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制设计或执行不 存在重大或重要缺陷。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况，并同意将上述议案提 交公司 2020 年度股东大会审议。

6 、独立董事关于聘请公司 2021 年度审计机构的事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2021 年度财务审 计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于 保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东 利益，我们同意将公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

7 、独立董事关于聘请公司 2021 年度审计机构的独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从 业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报 告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度财务审计、内部控制审计的工作要 求。我们认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审 计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司 及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

8 、关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进 行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司独立董事的专项说明及关于第 四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》之签章页）

姚建林：

姚宏伟：

吕天文：

2021 年 3 月 30 日