Beijing Transtrue Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

股票代码： 002771 股票简称：真视通 编号： 2020-052

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议于2020年12月28日上午10时30分，在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科 技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公 司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2020年12月25日以专人递送、电子 邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立 产业发展基金的议案》，表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立产业发展基金的 公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》及《中国证券报》。

二、 审议通过《关于 < 提请召开北京真视通科技股份有限公司 2021 年第一 次临时股东大会 > 的议案》，表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。

备查文件：

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

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北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年12月28日

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