Beijing Transtrue Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

股票代码： 002771 股票简称：真视通 编号： 2020-037

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会第六次会议于2020年8月28日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国 国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会 议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2020年8月25日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的 议案》

表决结果：以同意5票，反对0票，弃权2票，回避2票的表决结果审议通过《关 于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》，关联董事何小波先 生、王小刚先生回避表决。

《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司控股股东延期实施增持计 划并变更增持承诺的独立意见》。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于 < 提请召开北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一 次临时股东大会 > 的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过《关于<提请

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召开北京真视通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会>的议案》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

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