BEIJING TOPNEW INFO&TECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2020-006

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 10 月19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》，定于2020 年11 月4 日下午14:30 召开2020 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

• 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年11 月4 日下午14:30；

• （2）网络投票时间：2020 年11 月4 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11 月4 日上午

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9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年11 月4 日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投 票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

• 6.会议的股权登记日：2020 年10 月30 日

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020 年10 月30 日下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人 不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

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8、会议地点：北京市东城区天坛东路31 号铜牛信息大厦四楼会 议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1.《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管

• 理的议案》；

• 2.《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议

• 案》；

• 3.《关于修订<公司章程>的议案》；

• 4.《关于修订内部管理制度的议案》。

• （二）议案披露情况

• 上述议案内容详见刊登在2020 年10 月20 日中国证监会指定的

• 创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

• （三）特别强调事项

• 1.提案1.00 为需要中小投资者的表决单独计票的审议事项。

• 2．提案3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更	√

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	登记的议案》
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订内部管理制度的议案》	√

四、会议登记事项

• （一）登记时间：2020 年11 月4 日上午9:00-11:00

• （二）登记地点：北京市东城区天坛东路31 号铜牛信息大厦三

• 层会议室

• （三）登记办法：

• 1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公

• 章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明 书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议 的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营 业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件三） 及代理人《居民身份证》办理登记手续。

• 2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理

• 登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的 《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详 见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

• 3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在2020 年11 月

• 3 日16:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会”字样）。 股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。 五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具 体操作流程的说明详见附件一。

六、其他事项

• （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费

• 用自理。

（二）会议联系人：康凯

会议联系电话：010-52186986

会议联系传真：010-52186918

联系地址：北京市东城区天坛东路31 号铜牛信息大厦 邮政编码：100061

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居 民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）经出席董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会

2020 年10 月20 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。

• 2.议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年11 月4 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票时间为2020 年11 月4 日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。

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附件二：

北京铜牛信息科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证明文件号码：
委托代理人姓名：	身份证明文件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

注：

• 1.请附身份证明文件复印件

• 2.委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人 身份证明文件复印件

• 3.本表复印有效，法人股东需加盖公章

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛 信息科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，对该次会议审 议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本及公司类 型并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订内部管理制度的议案》	√

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