BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 30, 2014

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2014-070

北京华宇软件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会将于 2014 年 8 月 15 日下午 14:00 召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

• 1 、现场会议召开时间： 2014 年 8 月 15 日下午 14:00

2 、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年 8 月 15 日上 午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2014 年 8 月 14 日 下午 15:00 至 2014 年 8 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、现场会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

三、会议召集人： 北京华宇软件股份有限公司董事会

四、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2014 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、参会方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

七、会议议题：

提请审议：《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资

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金的议案》

以上议案由第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站公告。

八、出席会议人员：

（ 1 ）截至 2014 年 8 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

九、现场会议登记事项：

（ 1 ）登记时间： 2014 年 8 月 11 日— 13 日 9:00-17:00

（ 2 ）登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室

（ 3 ）登记方式：

出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

十、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程请见附件。

十一、会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ）

联系电话： 010-82622288

传 真： 010-82150616

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十二、其他事项：

（ 1 ） 会议材料备于董事会办公室；

（ 2 ） 临时提案请于会议召开十天前提交；

（ 3 ） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十九日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京华宇软件股份有限 公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： （法人股东加盖公章）

委托人身份证号码： （法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

议案名称 同意 反对 弃权 《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金 及利息永久补充流动资金的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“ √ ”，“同意”“反对”“弃权”三者中只 能选其一，选择项下都不打“ √ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √ ”按废票处 理）。

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法定代表人资格证明书

____________ 同志，在我单位任 ______________________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如 下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1 、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票时间为 2014 年 8 月 15 日上午 9:30 至 11:30 、下午 13:00 至 15:00 。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2 、投票代码： 365271 ；投票简称：华宇投票

• 3 、在投票当日，“华宇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案 总数。

4 、 股东投票的具体程序为：

（ 1 ） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （ 2 ） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本

• 次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项。

议案名称	委托价格
《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	1.00元

• （ 3 ） 在“委托数量”项下填报表决意见： 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股

• 代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ） 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为

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准。

• （ 5 ） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 6 ） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

• 1 、股东通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2014 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

（ 1 ） 申请服务密码流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （ 2 ） 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，

• 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3 、根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网 投票系统进行投票。

（ 1 ） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京 华宇软件股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”。

• （ 2 ） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  • （ 3 ） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  • （ 4 ） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票

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时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

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