BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 23, 2013

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2013-042

北京华宇软件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议将于 2013 年 5 月 9 日上午 10:00 召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

• 1 、现场会议召开时间： 2013 年 5 月 9 日上午 10:00

• 2 、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2013 年 5 月 9 日上 午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2013 年 5 月 8 日 下午 15:00 至 2013 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、现场会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

三、会议召集人： 北京华宇软件股份有限公司董事会

四、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决 定召开 2013 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、参会方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

七、会议议题：

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提请审议：《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

八、出席会议人员：

（ 1 ）截至 2013 年 5 月 3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

九、现场会议登记事项：

（ 1 ）登记时间： 2013 年 5 月 4 日－ 7 日 9:00-17:00

（ 2 ）登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室

（ 3 ）登记方式：

出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

十、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程请见附件。

十一、会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ）

联系电话： 010-82622288

传 真： 010-82150616

十二、其他事项：

（ 1 ） 会议材料备于董事会办公室；

（ 2 ） 临时提案请于会议召开十天前提交；

• （ 3 ） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会 二〇一三年四月二十二日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京华宇软件股份有限 公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： （法人股东加盖公章）

委托人身份证号码： （法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

议案名称	同意	反对	弃权
《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打 “√” ， “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三者中只能选其一， 选择项下都不打 “√” 视为弃权，同时在两个选择项中打 “√” 按废票处理）。

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法定代表人资格证明书

____________ 同志，在我单位任 ______________________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如 下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 365271 。

2. 投票简称：华宇投票

3. 投票时间： 2013 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 。

4. 在投票当日，“华宇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案 总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表 议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股 东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案名称	委托价格
《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00元

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案， 在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权； 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的 , 以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参 与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 8 日下午 3 ： 00 ，结束时间为 2013 年 5 月 9 日下午 3 ： 00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

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