BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-073

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议将于 2012 年 7 月 30 日下午 14:00 召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

• 1 、现场会议召开时间： 2012 年 7 月 30 日下午 14:00

2 、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2012 年 7 月 30 日上 午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2012 年 7 月 29 日 下午 15:00 至 2012 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、现场会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

三、会议召集人： 北京紫光华宇软件股份有限公司董事会

四、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2012 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、参会方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

七、会议议题：

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• 1 、提请审议：《股票期权激励计划（草案）及其摘要》；

  • 1.01 股权激励计划的目的

1.02 激励对象的确定依据、范围和考核

1.03 激励计划的股票来源和数量

• 1.04 股票期权的授予与分配

• 1.05 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

• 1.06 股票期权的行权价格及其确定方法

• 1.07 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

• 1.08 激励计划的调整方法和程序、

• 1.09 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

• 1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程 序

• 1.11 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.12 激励计划的变更和终止

• 2 、提请审议：《股票期权激励计划实施考核办法》；

• 3 、提请审议：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事

项》。

以上议案由第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站公告。

八、出席会议人员：

• （ 1 ）截至 2012 年 7 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

  • （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

九、现场会议登记事项：

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• （ 1 ）登记时间： 2012 年 7 月 21 日 -25 日 9:00-17:00

（ 2 ）登记地点：北京紫光华宇软件股份有限公司董事会办公室

（ 3 ）登记方式：

出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

十、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程请见附件。

十一、会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ）

联系电话： 010-82622288

传 真： 010-82150616

十二、其他事项：

（ 1 ） 会议材料备于董事会办公室；

（ 2 ） 临时提案请于会议召开十天前提交；

（ 3 ） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十一日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京紫光华宇软件股份 有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： （法人股东加盖公章） （法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）： （法人股东填写此栏）

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

	序号	议案名称		同意	反对	弃权
	1	《股票期权激励计划（草案）及其摘要》
	1.01	股权激励计划的目的
	1.02	激励对象的确定依据、范围和考核
	1.03	激励计划的股票来源和数量
	1.04	股票期权的授予与分配
	1.05	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
	1.06	股票期权的行权价格及其确定方法
	1.07	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
	1.08	激励计划的调整方法和程序
	1.09	股权激励会计处理方法及对业绩的影响

1.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	激励计划的变更和终止
2	《股票期权激励计划实施考核办法》；
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》

（说明：请在对议案投票选择时打 “√” ， “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三者中只能选其一， 选择项下都不打 “√” 视为弃权，同时在两个选择项中打 “√” 按废票处理）。

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法定代表人资格证明书

____________ 同志，在我单位任 ______________________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如 下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1 、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票时间为 2012 年 7 月 30 日上午 9:30 至 11:30 、下午 13:00 至 15:00 。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2 、投票代码： 365271 ；投票简称：华宇投票

• 3 、在投票当日， “ 华宇投票 ”“ 昨日收盘价 ” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总 数。

4 、 股东投票的具体程序为：

（ 1 ） 进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” ；

（ 2 ） 在 “ 委托价格 ” 项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次 股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个 需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 “ 总 议案 ” 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案中 1 中有多个需表决的子议案， 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决， 1.01 元代表 议案 1 中子议案 1.01 ， 1.02 元代表议案 1 中子议案 1.02 ，依此类推。

序号	议案名称	委托价格
1	《股票期权激励计划（草案）及其摘要》；	1.00元
1.01	股权激励计划的目的	1.01元
1.02	激励对象的确定依据、范围和考核	1.02元
1.03	激励计划的股票来源和数量	1.03元
1.04	股票期权的授予与分配	1.04元
1.05	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.05元
1.06	股票期权的行权价格及其确定方法	1.06元
1.07	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	1.07元

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1.08	激励计划的调整方法和程序	1.08元
1.09	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	1.09元
1.10	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11元
1.12	激励计划的变更和终止	1.12元
2	《股票期权激励计划实施考核办法》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》	3.00元

• （ 3 ） 在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见： 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代

• 表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ） 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票 ; 如股 东通过网络投票系统对 “ 总议案 ” 和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为 准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 5 ） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（ 6 ） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

• 1 、股东通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2012 年 7 月 29 日下午 15:00 至 2012 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “ 深圳证券交易所数字证书 ” 或 “ 深圳证券交易所投资者服务密码 ” 。股东获取身份认证的具体流程为：

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（ 1 ） 申请服务密码流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 “ ” “ ” 册；填写 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。

（ 2 ） 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使 用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后 如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网 投票系统进行投票。

（ 1 ） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 北京紫光 ” 华宇软件股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会投票 。

（ 2 ） 进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您的 “ 证券账户号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（ 3 ） 进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作。

（ 4 ） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

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