BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 26, 2012

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-055

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议将于 2012 年 5 月 15 日上午 10 ： 00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，现将有关事 项通知如下：

1. 会议时间： 月 15 日上午 10 点 00 分

2. 会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

3. 会议召集人： 北京紫光华宇软件股份有限公司董事会

4. 会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 召开方式： 现场会议

6. 会议议题：

7. （ 1 ）提请审议：修改《公司章程》；

8. （ 2 ）提请审议：修改《董事会议事规则》。

9. 出席会议人员：

10. （ 1 ）截至 2012 年 5 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

11. （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

12. 登记事项：

13. （ 1 ） 登记时间： 2012 年 5 月 11 日 -14 日 9 ： 00-17 ： 00

14. （ 2 ） 登记地点：北京紫光华宇软件股份有限公司董事会办公室

15. （ 3 ） 登记方式：

16. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

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账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

1. 会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ） 联系电话： 010-82622288

• 传 真： 010-82150616

• 其他事项：

（ 1 ） 会议材料备于董事会办公室；

• （ 2 ） 临时提案请于会议召开十天前提交；

• （ 3 ） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 25 日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京紫光华宇软件股份 有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： （法人股东加盖公章） （法人股东提供营业执照登记号） 委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）： 法定代表人（签名）： （法人股东填写此栏） 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示： （ 1 ）对《 2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列 项审议事项投 赞成票。 （ 2 ）对《 2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列 项审议事项投 反对票。 （ 3 ）对《 2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列 项审议事项投 弃权票。

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法定代表人资格证明书

__ 同志，在我单位任 ________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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