BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

证券代码：300271 证券简称：紫光华宇 公告编号：2012-041

北京紫光华宇软件股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1492 号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（ A 股） 1,850 万股，每股发行价格为 30 .80 元，总计募集资金 569,800,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 514,811,844.60 元。北京 兴华会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 10 月 14 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了（ 2011 ）京会兴（验）字第 7-017 号《验 资报告》。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

根据公司股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，此次发行募集 资金扣除发行费用后，公司将按以下项目资金需求的轻重缓急安排使用：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	总投资额	募集资金 投资额	实施周期
1	数字法院智能管理系统	5,982.04	5,982.04	2年
2	电子检务管理系统	5,583.54	5,583.54	2年
3	商业智能分析应用平台	2,485.70	2,485.70	2年
4	华宇政务应用支撑和研发平台	1,973.52	1,973.52	2年
5	信息应用运维管理与服务系统	3,452.72	3,452.72	2年
6	其他与主营业务相关的营运资金	—	—	—

二、募集资金投资项目进展情况

截至 2012 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金投入 情况如下：

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单位：万元

项目名称	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	项目可 行性是 否发生 重大变 化
数字法院智能 管理系统	5,982.04	5,982.04	3,259.59	54.49%	2011-10-31	否
电子检务管理系统	5,583.54	5,583.54	2,493.24	44.65%	2012-04-30	否
商业智能分析 应用平台	2,485.70	2,485.70	460.15	18.51%	2013-02-28	否
华宇政务应用支撑 和研发平台	1,973.52	1,973.52	386.43	19.58%	2012-08-31	否
信息应用运维管理 与服务系统	3,452.72	3,452.72	948.29	27.47%	2013-05-31	否
合计	19,477.52	19,477.52	7,547.70	—	—	—

三、 募集资金投资项目延期的原因说明

公司“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“商业智能分析平台”、 “华宇政务应用支撑和研发平台”、“信息应用运维管理与服务系统”（以下简称 “五个募投资金项目”）等五个募集资金项目延期的主要原因是：

公司于 2009 年 8 月向中国证券监督管理委员会提交了“公司股票首次公开 发行并在创业板上市的申请”并获得受理，公司以上述时点对募集资金投资项目 进行了规划， 2011 年 10 月 26 日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

由于公司申请上市的时间较长，在此之前公司尚未取得募集资金，募集资金 投资项目存在资金缺口，公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的方式对五 个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说 并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。

此外，近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，结合公司主 营行业信息化建设的要求和特点，这些技术将会成为未来一段时期内行业信息化 建设的重点和亮点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。 因此在上述五个募集资金投资项目的建设中，公司技术团队计划融入对这些新技 术的应用和支持，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展

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的需要。

因此，公司在对市场情况进行充分分析后，对上述五个募集资金投资项目的 研发计划做了相应的调整。

四、本次募集资金投资项目延期的具体事项

根据目前五个募集资金投资项目的实施进度，结合公司业务的具体情况，经 公司审慎测算，调整后五个募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	项目原预计达到可 使用状态日期	项目调整后预计达到 可使用状态日期
1	数字法院智能管理系统	2011-10-31	2014-06-30
2	电子检务管理系统	2012-04-30	2014-06-30
3	商业智能分析应用平台	2013-02-28	2014-12-31
4	华宇政务应用支撑和研发平台	2012-08-31	2014-12-31
5	信息应用运维管理与服务系统	2013-05-31	2013-12-31

五、募集资金投资项目延期对公司的影响及应对措施

（一）募集资金投资项目延期对公司的影响

由于公司五个募投资金项目的建设项目延期，对公司募集资金的使用效益有 一定影响，从短期看项目无法及时达到预期效果；但从长期来看，调整募投项目 的研发计划，在项目研发中融入业界领先技术，将更加契合电子政务领域未来发 展的需要，调整后的募集资金投资项目产生的积极效应将更大程度上促进公司整 体经营业绩的提升。

（二）公司应对措施

• 1 、市场应对措施：调整五个募投资金项目中部分子系统的研发和发布计划，

• 使部分核心子系统提前发布；并提前部署核心子系统的市场推广工作，与客户形 成试点示范效应。

• 2 、根据公司业务和募集资金投资项目进展情况，对募集资金投资项目的研

• 发计划进行一定的更新，具体内容如下：

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募集资金投资项目	研发进度
数字法院智能管理系统	 2012年：8个子系统发布可上线试运行  2013年：5个子系统发布可上线试运行  2014 年6 月30 日完成项目全部20 个子系统的研发
电子检务管理系统项目	 2012年：2个核心子系统发布可上线试运行  2013年：4个子系统发布可上线试运行  2014 年6 月30 日完成项目全部11 个子系统的研发
商务智能分析应用平台项目	 2014年初：5月核心子系统发布可上线试运行  2014 年12 月31 日完成项目全部任务的研发
华宇政务应用支撑 和研发平台项目	 2014年初：5月核心子系统发布可上线试运行  2014 年12 月31 日完成项目全部任务的研发
信息应用运维管理 与服务系统项目	 2013年12月31日完成项目全部任务的研发

3 、加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划顺利进行建设，以提高 募集资金的使用效益。

六、相关审批程序和审核意见

（一）公司董事会审议情况

2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于《募 集资金投资项目延期》的议案，即同意公司五个募集资金投资项目“ < 数字法院 智能管理系统 > 由 2011 年 10 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日、 < 电子检务管 理系统 > 由 2012 年 4 月 30 日延期至 2014 年 6 月 30 日、 < 商业智能分析平台 > 由 2013 年 2 月 28 日延期至 2014 年 12 月 31 日、 < 华宇政务应用支撑和研发平 台 > 由 2012 年 8 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日、 < 信息应用运维管理与服 务系统 > 由 2013 年 5 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日 ”的计划。

（二）公司监事会意见

经审核，监事会认为：公司关于《募集资金投资项目延期》的议案是根据募 集资金到位的实际情况以及募投项目实施的客观环境发生变化，并经过审慎测算 后所进行的合理调整，有利切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司关于《募集资金投资项目延期》的议案是公司 根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分 项目投资进展，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施

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主体与地点的变更和损害股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1 、公司募集资金投资项目延期的事项是公司根据客观需要做出的谨慎决定， 未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的发展战略，不影响募集资金 投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

2 、公司募集资金投资项目延期的事项经公司董事会和监事会审议通过，独 立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上 市规则》等相关规定的要求。

因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第四届监事会第七次会议决议；

3. 公司独立董事关于《就公司相关事项发表的独立意见》；

4. 国信证券股份有限公司《关于募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

二零一二年四月二十五日

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