BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2016

May 12, 2016

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券简称：华宇软件

公告编号： 2016-073

证券代码： 300271

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北京华宇软件股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届监事会第二十六次会 议，于 2016 年 5 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。 会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经核查，公司监事会同意控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司的增资 扩股方案，本次增资扩股有利于提升公司在商务智能领域的拓展力度，扩大业务 规模，提高公司整体竞争能力以及在电子政务市场的占有率，形成公司多元化布 局中的利润增长点。本次增资扩股符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股 东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制 性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解 锁期的解锁条件已满足，公司 450 名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司 为 450 名激励对象第一个解锁期的 4,611,275 股限制性股票办理解锁手续。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

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经审核，监事会同意公司根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 对由于公司限制性股票激励计划第一个解锁期的激励对象中， 8 名激励对象因个 人原因辞职或个人情况变化等原因导致所涉及的 232,118 股限制性股票由公司 回购注销，回购价格为 5.01 元 / 股。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十二日

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