BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

北京华宇软件股份有限公司

独立董事王琨女士 2014 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护 中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人 2014 年度履行独立董事职 责情况汇报如下：

一、 2014 年度出席董事会和列席股东大会情况

2014 年度，公司共召开董事会 13 次，召开股东大会 4 次，本人均亲自出席。 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特 别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为公司 2014 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合 法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、发表独立意见情况

本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：

2014 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第七次会议，本人就《 2013 年度募集 资金存放及使用情况的专项报告》、《 2013 年度内部控制自我评价报告》等议 案发表了独立意见。

2014 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第九次会议，本人就《关于调整股票期 权激励计划行权价格的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》、《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》、《关于聘任余晴燕女士 为公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第十次会议，本人就《关于聘任邢立君 女士为公司人力资源总监的议案》、《关于聘任王琰先生为公司财务总监的议案》

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发表了独立意见。

2014 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议，本人就《关于部分募投 项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》发表了独立意 见。

2014 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议，本人就《关于部分募投 项目结项并将结余资金转超募资金的议案》发表了独立意见。

2014 年 9 月 15 日召开的第五届董事会第十四次会议，本人就《关于使用部分 超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的的议案》、《关于使 用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》发表了独立意见。

2014 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议，本人就《关于股票期 权激励计划所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议 案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留期权第一 个行权期可行权的议案》发表了独立意见。

2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十七次会议，本人就《关于签署 < 盈利补偿协议之补充协议 > 的议案》发表了独立意见。

2014 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议，本人就《关于为全资 子公司广州华宇信息技术有限公司向平安银行股份有限公司广州市分行申请综 合授信提供担保的议案》发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作， 按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的 2014 年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等事项进行了审 阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日 常工作，根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度 的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年 度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作

1 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司

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信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己专业知识做 出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2 、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股 东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加 深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其它事项

1 、未有提议召开董事会的情况发生；

• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2015 年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通， 依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小 股东的合法权益。

特此报告，请审议。

独立董事：王琨

二〇一五年三月二十四日

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