BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2015

Jan 29, 2015

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码： 300271 证券简称：华宇软件

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公告编号： 2015-013

北京华宇软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十次会议，于 2015 年 1 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于 2015 年 1 月 19 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名， 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长 邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过《关于公司收购上海浦东中软科技发展有限公司 9.815% 股权的议案》

1 、同意公司收购中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称 “ 中国软件 ” ）持 有的上海浦东中软科技发展有限公司 9.815% 的股权，股权收购价款暂定为 1,472.25 万元人民币，股权收购价款最终以摘牌价格为准；

• 2 、同意公司与中国软件签署《股权转让意向协议》；

• 3 、授权公司管理层办理有关本次收购的具体事宜，包括但不限于根据摘牌价格

• 和《股权转让意向协议》的约定签署后续正式的《股权转让协议》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

• 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十九日

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