BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2014

Jun 13, 2014

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2014-047

北京华宇软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议， 于 2014 年 6 月 13 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式 召开。

会议通知于 5 月 28 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1 、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定，若在行权前公司有派息、资 本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行 相应的调整。 2014 年 5 月 9 日， 2013 年度利润分配方案经公司 2013 年年度股东大 会审议通过，以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 148,708,500 股为基数向全体股 东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）。由于公司股权激励行权原因，截止 2014 年 5 月 27 日，公司总股本增至 148,887,300 股，按照 “ 现金分红总额、送红股 总额、转增股本总额固定不变 ” 的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 148,887,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.498198 元人民币现金（含税）。该方案已于 2014 年 6 月 6 日实施完毕。

根据公司股东大会的授权，董事会现将公司股票期权激励计划行权价格进行 调整。首次授予期权的行权价格由 16.52 元调整为 16.37 元，预留期权的行权价格 由 20.07 元调整为 19.92 元。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

  议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2 、审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，董 事会同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。本次超募资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对本议

案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 3 、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》

董事会认为：本次调整募集资金投资项目实施内容，有助于合理使用募集资 金，维护全体股东的利益。本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，不 会对原有项目的实施造成实质性的影响。独立董事对本议案发表了同意的独立意 见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 4 、审议通过了《关于聘任余晴燕女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任余晴燕女 士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至目前，余晴燕女士现持有公司股份数为 14 万股，与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 5 、审议通过了《召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 备查文件：

  • 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十三日

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