BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

证券代码： 300271 证券简称：华宇软件 公告编号： 2013-062

北京华宇软件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次 会议，于 2013 年 7 月 16 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现 场方式召开。

会议通知于 7 月 5 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事 长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议

案》

根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草 案）及其摘要》和《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，公司首期股 票期权激励计划预留期权已获批准。公司决定于 2013 年 7 月 16 日，向 43 名激励对 象授出 60 万份预留期权。

独立董事已对公司本次预留期权授予的相关事项发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十六日