BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2012-063

北京华宇软件股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会 议，于 2013 年 7 月 16 日在北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室召开。会 议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

监事会通过对获授预留股票期权的43 名激励对象进行核查，一致认为：公 司获授预留股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣 布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予 以行政处罚的情形；公司获授股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管 理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘 录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律法规、规范性文件规定 的获授股票期权的激励对象应具备的条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司《股票期权激励计划（草案）》获授股票期权 的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定 的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草案）》有关规定获授股 票期权。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月十六日

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