BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码： 300271 证券简称：华宇软件 公告编号： 2013-049

北京华宇软件股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十七次会 议，于 2013 年 6 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。

会议通知于 6 月 6 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1 、审议通过《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议 案》

公司控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司（以下简称“亿信华辰”） 各方股东经协商同意拟分别用现金方式对亿信华辰进行增资，以满足亿信华辰业 务发展需求、提升盈利能力。本次增资共计人民币 1,875 万元，其中 500 万元 用于补充亿信华辰注册资本，其余 1,375 万元计入亿信华辰资本公积。增资完成 后，亿信华辰注册资本将增至人民币 1,000 万元。具体情况如下：

1 、公司用现金方式一次性向亿信华辰增资人民币 15,000,000 元（货币）， 其中 4,000,000 元计入注册资本， 11,000,000 元计入资本公积。

2 、吕宾以自有资金 88,125 元（货币）对亿信华辰增资，其中 23,500 元计 入注册资本， 64,625 元计入资本公积。

3 、毛大群等 39 人以自有资金 3,661,875 元（货币）对亿信华辰增资，其 中 976,500 元计入注册资本， 2,685,375 元计入资本公积。

本项交易全体独立董事事前认可并发表了此次交易公平、合理，程序合法有 效，不会损害上市公司利益，公司本次与关联方共同投资系偶发性关联交易，未 违背公司的相关承诺事项，同意此次交易的独立意见。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吕宾 先生回避表决。

• 2 、审议通过《召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站公告。

 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 深交所要求的其他文件。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会 二〇一三年六月十七日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==