BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2013-051

北京华宇软件股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作 为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公 司第四届董事会第二十七次会议《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨 关联交易的议案》，发表独立意见如下：

该项议案已经我们全体独立董事事前认可，我们全体独立董事同意将该议案 提交本次董事会审议。公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事吕宾回避 了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范 性文件的规定。

经过认真审议，我们认为本次关联交易符合上市公司的利益，有利于公司调 整产业布局，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司和其他非关联方特别是中 小股东的利益。公司本次与关联方共同投资系偶发性关联交易，未违背公司的相 关承诺事项。我们同意公司本次的增资行为。

独立董事：赵小凡、施天涛、肖星

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二○一三年六月十七日