BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2013

Jan 7, 2013

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-116

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十二 三次会议，于 2013 年 1 月 7 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以 现场方式召开。

会议通知于 2012 年 12 月 27 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到 董事 7 名实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议由董事长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1 、审议通过《关于变更公司名称的议案》 , 提请股东大会审议

公司拟将公司名称 “ 北京紫光华宇软件股份有限公司 ” 更名为 “ 北京华宇软件 股份有限公司 ” ，公司简称 “ 紫光华宇 ” 变更为 “ 华宇软件 ” 。公司名称变更主要原因 如下：

（ 1 ） 2001 年 6 月 18 日，紫光股份有限公司（以下简称 “ 紫光股份 ” ）作为公 司主要发起人联合其他企业和自然人共同发起设立了 “ 北京清华紫光软件股份有 限公司 ” ，注册资金 4000 万元，紫光股份持有公司 65% 的股份。 2003 年 11 月 24 日，因紫光股份转让其持有的 50% 股权，公司名称变更为 “ 北京紫光华宇软件股 份有限公司 ” 并沿用至今。 2004 年 9 月 10 日，紫光股份转让了最后持有的 15% 公 司股份，至此紫光股份已不再持有公司股份，与公司不存在股权关系。

（ 2 ）业务的稳健发展需要公司品牌战略的支持，为创立完全独立自主的品 “ ” 牌，从公司长远发展考虑，决定将公司名称变更为 北京华宇软件股份有限公司 ， 简称 “ 华宇软件 ” 。更名是公司品牌战略启程的第一步，对公司长远发展将发挥重 要作用。

（ 3 ）名称变更不会对公司目前业务带来实质性影响。

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“ ” 经审议，公司董事会同意将公司名称更名为 北京华宇软件股份有限公司 ， 公司简称变更为 “ 华宇软件 ” ，并提请股东大会授权公司办理名称变更等相关事 项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。具体变更情况以工商登记为准，公 司将就后续相关进展情况及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 2 、审议通过《修改 < 公司章程 > 的议案》，提请股东大会审议

由于公司名称发生变化，需对《公司章程》中相关内容进行修订。

• （ 1 ）原《公司章程》：

第一章 第二条 北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号码为 110000002773032 。

修改为：

第一章 第二条 北京华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）系依照国家 有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号码为 110000002773032 。

（ 2 ）原《公司章程》：

第一章 第四条

公司注册名称：北京紫光华宇软件股份有限公司。

公司英文名称： Beijing Thunisoft Corporation Limited 修改为：

第一章 第四条

公司注册名称：北京华宇软件股份有限公司。

公司英文名称： Beijing Thunisoft Corporation Limited

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 3 、审议通过《召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 深交所要求的其他文件。

北京紫光华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇一三年一月七日

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