BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

Sep 5, 2012

证券代码： 300271 证券简称：紫光华宇 公告编号： 2012-094

北京紫光华宇软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第十九次 会议，于 2012 年 9 月 3 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。

会议通知于 8 月 24 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过《关于投资设立全资子公司紫光华宇（大连）信息服务有限公司》 的议案

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 公司将在完成工商登记手续后另行公告。

• 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月三日

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