BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-082

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次 会议，于 2012 年 8 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。 会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予有关事项》

监事会通过对《股票期权激励计划》确定的本次获授股票期权的 212 名激 励对象名单核查，一致认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被 证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司获授股票期权的激励对象均符 合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法 律法规、规范性文件规定的获授股票期权的激励对象应具备的条件，符合公司《股 票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《股票期权激励计划》获授 股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定 的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

公司股票期权激励计划的首次激励对象名单详见 2012 年 5 月 10 日在中国 证监会创业板指定信息披露网站披露的《股票期权激励计划激励对象名单》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司

监 事 会

二零一二年八月二十三日

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