BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

北京紫光华宇软件股份有限公司独立董事

关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 》、《股权激 励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》 ( 以上备忘录合称为《股权激励备忘录》 ) 、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京紫光华宇软件股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司的独立董 事，对公司股票期权激励计划首次授予相关事项进行了认真的审议并发表如下独 立意见：

1 、 公司股票期权激励计划首次授予所确定的激励对象符合《上市公司股权 激励管理办法》（试行）、《股权激励备忘录》及有关法律、法规的相关规定，激 励对象的主体资格合法、有效。

2 、 董事会确定《股票期权激励计划》的授权日为 2012 年 8 月 23 日，该 授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励备忘录》以及《股 票期权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予股票期权也符合《股 票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。

综上所述，我们一致同意公司股票期权激励计划首次授予日为 2012 年 8 月 23 日，并同意 212 名激励对象获授 540 万份股票期权。

独立董事：施天涛、赵小凡、肖星

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