BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码： 300271 证券简称：紫光华宇 公告编号： 2012-072

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议，于 2012 年 7 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以 现场会议方式召开。

会议通知于 7 月 6 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持， 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

审议通过：《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

2012 年 5 月 9 日，公司召开的第四届第十四次董事会审议通过了《股票期 权激励计划（草案）及其摘要》。《股票期权激励计划（草案）及其摘要》经中国 证券监督管理委员会审核无异议，内容未作修订。

公司将于 2012 年 7 月 30 日下午 14:00 召开 2012 年第三次临时股东大会， 审议以下议题：

• （ 1 ） 提请审议：《股票期权激励计划（草案）及其摘要》；

• （ 2 ） 提请审议：《股票期权激励计划实施考核办法》；

• （ 3 ） 提请审议：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计 划有关事项》。

《股票期权激励计划（草案）及其摘要》及《 2012 年第三次临时股东大会 会议通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十一日

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