BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

May 16, 2012

证券代码： 300271 证券简称：紫光华宇 公告编号： 2012-069

北京紫光华宇软件股份有限公司独立董事 关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，作为北京紫光 华宇软件股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 的独立董事，我们在充分了解相关人 员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第四届董事会 第十五次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客 观、公正的判断，发表如下意见 :

一、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《章程》 的有关规定，程序合法有效 ;

二、 相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件 ; 未发现 有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或公司《章程》等规定的不得担任上 市公司高级管理人员之情形。

三、 相关人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不 存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 同意聘任凌雪梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

独立董事：赵小凡、施天涛、肖星

二〇一二年五月十五日

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