BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-059

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第八次会 议，于 2012 年 5 月 9 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会 议应到监事 3 名实到 3 名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

《股票期权激励计划（草案）及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站公告。

经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合 法、有效；实施股权激励计划可以健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理 人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优 秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战 略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1. 审议通过《股票期权激励计划实施考核办法》

《股票期权激励计划实施考核办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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1. 审议核实《股票期权激励计划激励对象名单》

监事会核实公司股权激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司股票期权 激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公 开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证 监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

备查文件：

• 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月九日

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【本页无正文，为北京紫光华宇软件股份有限公司监事会文件签字页】

监事签字：

北京紫光华宇软件股份有限公司

监 事 会

年 月 日

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