BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

证券简称：紫光华宇 公告编号： 2012-058

证券代码： 300271

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议，于 2012 年 5 月 9 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现 场方式召开。

会议通知于 4 月 27 日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7 名 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持， 3 名监事和高级管理人员列席了会议。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

1. 审议通过《股票期权激励计划（草案）及其摘要》

为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束 机制，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司 在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《上市规则》、《备忘录 1 － 3 号》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制定了《股票期 权激励计划（草案）及其摘要》。

独立董事对公司的《股票期权激励计划（草案）》发表独立意见，同意公司 的股票期权激励计划。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

•   议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

• 审议通过《股票期权激励计划实施考核办法》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理

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委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有 关事项》

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励相关的事宜，具体包括（但 不限于）：

（ 1 ） 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（ 2 ） 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票 拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量 和行权价格进行调整；

（ 3 ） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理 授予股票期权所必需的全部事宜；

（ 4 ） 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同 意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（ 5 ） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（ 6 ） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公 司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（ 7 ） 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

（ 8 ） 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取 消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励 对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（ 9 ） 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

（ 10 ） 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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备查文件：

• 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会 二〇一二年五月九日

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