BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券简称：紫光华宇

证券代码： 300271

公告编号： 2012-039

北京紫光华宇软件股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议，于 2012 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦C 座25 层会议室召开。 会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《募集资金投资项目延期》的议案

经审核，监事会认为：公司《关于募集资金投资项目延期的议案》是根据募 集资金到位的实际情况并经过审慎测算后所进行的合理调整，有利切实保障项目 的顺利实施，实现项目效益最大化。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1. 审议通过关于《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%

股权》的议案

经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 1,173 万元收购航宇金信 51% 的股份将有利于提升公司市场竞争力和盈利能力。审批程序符合《深圳证券交易 所创业板上市规则》等相关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

• 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

备查文件：

• 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

• 深交所要求的其他文件。

北京紫光华宇软件股份有限公司

监 事 会 二零一二年四月二十五日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==