BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Audit Report / Information 2012

Mar 27, 2013

北京华宇软件股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关 于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》（深证上〔 2012 〕 462 号）及《独 立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公 司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第二十 四次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司《 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和北京兴华 会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京华宇软件股份有限公司 2012 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映 了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 - 超募资金使用（修订）》、《公司 章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使 用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。

二、关于 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立 意见

经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也 不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。公司不存在对外担保事项。

三、关于 2012 年度利润分配预案的独立意见

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长 远利益，董事会提出的 2012 年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2012 年度利润分配预案 提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2012 年度关联交易事项的独立意见

经核查，公司 2012 年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决 策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违 反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中

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小股东利益的行为，符合公司整体利益。

五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅公司编制的《 2012 年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师 事务所有限责任公司出具的《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》， 查阅公司内部控相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效的执行，公司 2012 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的 要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、 完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格 式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。 2012 年 公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司内部控制制度等有关规定的情形，公司内部控制自我评价报告真实、客观 的反映了公司的实际情况。

六、关于公司 2013 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

对公司 2013 年度董事、高级管理人员的薪酬议案进行了审议，我们认为： 公司 2013 年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章 程》等规章制度的规定，同意公司董事、高级管理人员的薪酬标准。

独立董事：赵小凡 施天涛 肖星

二〇一三年三月二十六日

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