BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2013-053

北京华宇软件股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议将于 2013 年 7 月 5 日上午 10 ： 00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，现将有关事项通知如 下：

1. 会议时间： 2013 年 7 月 5 日上午 10 点 00 分 2. 会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层 3. 会议召集人： 北京华宇软件股份有限公司董事会 4. 召开方式： 现场会议

2. 会议议题：

提请审议：《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》

1. 出席会议人员：

2. （ 1 ）截至 2013 年 6 月 28 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。 （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

3. 登记事项：

（ 1 ）登记时间： 2013 年 7 月 1 日 -3 日 9 ： 00-17 ： 00 （ 2 ）登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室 （ 3 ）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

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人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

1. 会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ） 联系电话： 010-82622288 传 真： 010-82150616/18

1. 其他事项：

2. （ 1 ）会议材料备于董事会办公室；

（ 2 ）临时提案请于会议召开十天前提交； （ 3 ）本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十七日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京华宇软件股份有限 公司 2013 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： （法人股东加盖公章）	委托人身份证号码： （法人股东提供营业执照登记号）	委托人身份证号码： （法人股东提供营业执照登记号）
委托人持股数：	委托人股权证号（证券账户号）：
法定代表人（签名）：	（法人股东填写此栏）
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示： （1）对《2013年第四次临时股东大会会议通知》议题中所列 项投赞成票。 （2）对《2013年第四次临时股东大会会议通知》议题中所列 项投反对票。 （3）对《2013年第四次临时股东大会会议通知》议题中所列 项投弃权票。		项审议事 项审议事 项审议事

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法定代表人资格证明书

__ 同志，在我单位任 ________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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