BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — AGM Information 2013

Apr 18, 2013

证券代码： 300271 证券简称：华宇软件 公告编号： 2012-033

北京华宇软件股份有限公司

2012 年年度股东大会会议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；

2. 本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”） 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 18 日 9:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层以现场会议的方式召开。 会议由公司董事长邵学先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等 相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权 代表共 9 人，代表股份 5018.7174 万股，占公司有表决权股份总数的 33.91% 。

三、提案审议和表决情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

1. 审议通过《 2012 年度董事会工作报告》

《 2012 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板 指定信息披露网站公告的公司《 2012 年年度报告及其摘要》中的相关内容。 公司独立董事赵小凡、施天涛、肖星分别在 2012 年年度股东大会上进 行年度述职。

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2012 年度监事会工作报告》

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的

1

100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2012 年度财务决算报告》

2012 年度公司实现营业总收入 545,76 万元，较上年同期增长 17.39% ； 营业利润 104,80 万元，比上年同期增长 34.35% ；净利润 100,86 万元，比 上年同期增长 23.12% 。公司《 2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2012 年的财务状况和经营成果等。

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2012 年年度报告及其摘要》

《 2012 年年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2012 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于 公司股东的净利润为 99,299,477.26 元，母公司实现的净利润为 49,441,240.28 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现 净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,944,124.03 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 175,659,407.57 元，公司年末资本公积金 余额为 451,981,473.98 元。

鉴于公司 2012 年度经营良好，本着回报股东、与股东分享公司成长的 经营成果的原则，考虑公司业绩的稳定发展，在兼顾股东即期利益和长远利 益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配 预案：

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东 每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2013 年董事薪酬》

根据《公司法》、公司《章程》的规定， 2013 年公司董事薪酬如下：

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序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	邵学	董事	278,400
2	赵晓明	董事	248,400
3	吕宾	董事	254,400
4	任涛	董事	214,500
5	施天涛	独立董事	71,400
6	赵小凡	独立董事	71,400
7	肖星	独立董事	71,400

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2013 年监事薪酬》

根据《公司法》、公司《章程》的规定， 2013 年公司监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王静	监事	128,400
2	杨辉	监事	0
3	樊娇娇	监事	122,400

同意 5018.7174 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2. 律师姓名：张景轩、牛燕琴

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资 格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 北京华宇软件股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

2. 北京市伟拓律师事务所出具的关于公司 2012 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会 二〇一三年四月十八日

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