BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券简称：华宇软件

证券代码： 300271

公告编号： 2013-028

北京华宇软件股份有限公司 2012 年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司 2012 年年度股东大会会议将于 2013 年 4 月 18 日 上午 9 ： 30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，现将有关事项通知如下：

1. 会议时间： 2013 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分 2. 会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

2. 会议召集人： 北京华宇软件股份有限公司董事会

3. 召开方式： 现场会议

4. 会议议题：

• （ 1 ）提请审议：《 2012 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东

• 大会上进行述职；

  • （ 2 ）提请审议：《 2012 年度监事会工作报告》；

  • （ 3 ）提请审议：《 2012 年度财务决算报告》；

  • （ 4 ）提请审议：《 2012 年年度报告及其摘要》；

  • （ 5 ）提请审议：《 2012 年度利润分配预案》；

  • （ 6 ）提请审议：《 2013 年董事薪酬》；

  • （ 7 ）提请审议：《 2013 年监事薪酬》。

6. 出席会议人员：

• （ 1 ）截至 2013 年 4 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

• （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

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1. 登记事项： （ 1 ） 登记时间： 2013 年 4 月 13 日 -16 日 9 ： 00-17 ： 00 （ 2 ） 登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室 （ 3 ） 登记方式： 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

1. 会议联系人： 遇晗 地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084 ） 联系电话： 010-82622288 传 真： 010-82150616

2. 其他事项：

• （ 1 ） 会议材料备于董事会办公室；

• （ 2 ） 临时提案请于会议召开十天前提交； （ 3 ） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十六日

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本单位 / 本人出席北京华宇软件股份有限 公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： （法人股东加盖公章） （法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）： （法人股东填写此栏）

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

（ 1 ）对《 2012 年年度股东大会通知》议题中所列 项审议事项投赞成票。 （ 2 ）对《 2012 年年度股东大会通知》议题中所列 项审议事项投反对票。 （ 3 ）对《 2012 年年度股东大会通知》议题中所列 项审议事项投弃权票。

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法定代表人资格证明书

____________ 同志，在我单位任 ______________________ 职务，系我单位

法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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