BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

证券代码： 300271 证券简称：紫光华宇 公告编号： 2012-031

北京紫光华宇软件股份有限公司

2011 年年度股东大会会议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；

2. 本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下称“公司”） 2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 22 日 10:00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层以现场会议的方 式召开。会议由公司董事长邵学先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、 律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的股东 及授权代表共 9 人，代表股份 2513.2587 万股，占公司有表决权股份总数的 33.96% 。

三、提案审议和表决情况

与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

1. 审议通过《 2011 年度董事会工作报告》

   • 《 2011 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站公告的《公司 2011 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事赵小凡、施天涛、肖星分别在 2011 年年度股东大会上进行年 度述职。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2011 年度监事会工作报告》

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《 2011 年度监事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站公告的《公司 2011 年年度报告》中的相关内容。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2011 年度财务决算报告》

2011 年度公司实现营业总收入 46,489 万元，较上年同期增长 16.45% ；营 业利润 7,801 万元，比上年同期增长 22.41% ；净利润 8,192 万元，比上年 同期增长 15.29% 。公司《 2011 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2011 年的财务状况和经营成果等。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2011 年年度报告及其摘要》

《 2011 年年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告，《 2011 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年实现归属于母公 司股东的净利润为 81,172,448.19 元 , 母公司实现的净利润为 75,572,298.84 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净 利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,557,229.88 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 242,162,291.32 元，公司年末资本公积金 余额为 525,162,769.65 元。

考虑到公司处于高速发展期，经营规模不断扩大，根据中国证监会鼓励企业 现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远 利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转

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增后公司总股本将增加至 14,800 万股。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《修改 < 公司章程 > 的议案》

公司最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公 告。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

1. 审议通过《续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司 2012 年 审计机构的议案》

公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年 度财务报告审计机构。关于 2012 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大 会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

同意 2513.2587 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2. 律师姓名：牛燕琴、张景轩

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资 格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 北京紫光华宇软件股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；

2. 北京市伟拓律师事务所出具的关于公司 2011 年年度股东大会法律意见书。

特此公告

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

2012 月 3 月 22 日

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