Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 20, 2014

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-039

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年11 月5 日

• 股权登记日：2014 年10 月31 日

• 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2014 年 11 月5 日（星期三）下午2:00；

网络投票时间为：2014 年11 月5 日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

4、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券 交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一 股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网 络投票操作方式见附件2）。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层董 事会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的 《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》 以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》（2014 年第二次修订）

上述议案已经公司 2014 年第三次临时董事会审议通过，具体内容详见 2014

年 10 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的公司相关公告。公司亦将按照要求在股东大会召 开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料

三、会议出席对象

1、股权登记日为2014 年10 月31 日，该日下午收市时持有本公司股份的全 体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014 年11 月3 日

上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委 托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托， 还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

五、其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层

邮编：100192

联系人：张月英

电话：(8610)8273 3988 传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2014 年10 月20 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年11 月5 日召 开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称	股东名称		持股数量	股	股
序号	议案名称		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》（2014 年第二次修订）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写股份数， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：

北京华胜天成科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大 会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年11 月5 日上午9:30—11:30 和 下午13:00—15:00。投票程序比照比照上交所新股申购操作。

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738410	华胜投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

请对事项进行一次性表决，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的 所有2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于投资设立华胜信泰科技 有限公司（暂定名）的议案》	1.00

《关于修改公司章程的议案》 2.00 （2014 年第二次修订）

2

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年10 月31 日 A 股收市后，持有公司A 股（股票 代码600410）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738410	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738410	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》 投反对票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738410 买入 1.00 元 2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738410	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。