Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 5, 2012

北京华胜天成科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议资料

时间：2012年1月12日9：30

地点：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11层

主持人：董事长胡联奎先生

一、主持人宣布开会。

二、审议如下议题：

• 1、《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保的议案》

• 2、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保的议案》

• 3、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的

• 议案》

• 4、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2011年修订）

• 5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011年第二次修订）

• 6、《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》

• 基于招行要求，已经2011年第十二次临时董事会通过的董事会决议提交股东

• 大会审议：

• 7、《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》

• 8、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信5亿元人民币的议案》 三、投票表决、监票人统计结果。

• 四、监票人宣布表决结果。

• 五、律师发表见证意见。

• 六、主持人宣布休会。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日

附件1：

《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保的议案》

根据公司经营业务需要，公司向中国民生银行以综合信用额度及银行保证金 为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天 成科技（香港）有限公司在星展银行申请授信提供贸易融资担保，担保期限一年。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0 一二年一月十二日

附件2：

《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保的议案》

根据公司经营业务需要，公司在中国民生银行办理信用额度及银行承兑汇票 为质押开立备用信用证，金额为1000万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成 科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保有效期1年。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日

附件3：

《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元的议案》 南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信 人民币2000万元，期限一年，北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0 一二年一月十二日

附件4：

《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2011年修订） 详细内容见www.sse.com.cn

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日

附件5：

《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011年第二次修订）

原章程

第六条 公司注册资本：伍亿零肆佰捌拾陆万贰仟贰佰肆拾叁元人民币。

修改为

第六条 公司注册资本：伍亿肆仟叁佰柒拾叁万玖仟肆佰玖拾陆元人民币。 原章程

第二十条 公司总股本504,862,243股，全部为普通股。

修改为

第二十条 公司总股本543,739,496股，全部为普通股。

说明： 2011年9月，公司非公开发行39,034,003股。2011年12月，公司回购 注销股权激励股票156,750股。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日

附件6：

《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》

公司拟聘任沈青华先生为公司独立董事，任期至下次换届的股东大会召开之 日止。

沈青华，男，1945年生人，硕士研究生，高级工程师，国家统计培训学院兼 职教授。现任中国信息协会特邀副会长。1995年任国家统计局总工程师至2006 年退休。在职期间分工负责全国统计局系统的信息化工作（现代信息技术在统计 系统的应用）。还曾具体主持“国家宏观经济数据库”（有20个部、委参加共建） 的前期工作；COMDEX/CHINA 五届顾问；原国务院信息化领导小组办公室重大课 题专家组成员；国家审计署信息化顾问；审计信息化技术委员会副主任；全国人 大信息化专家组成员；“金盾工程”（公安部）一期验收专家组成员；“金税工 程”（国家税务总局）咨询专家（受聘）；“金税工程”（国家税务总局）二期 验收专家组成员；“金审工程”（国家审计署）一期验收专家组成员；第21届（北 京）世界大学生运动会技术部顾问；曾受聘为宝钢信息集团、广东东莞石龙镇 （e-TOWN）信息化顾问等。目前的主要工作方向为信息化技术在我国的应用；信 息化促进我国的工业化。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0 一二年一月十二日

附件7：

基于招行要求，已经2011年第十二次临时董事会通过的董事会决议提交股东 大会审议：

《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》

根据公司经营业务需要，公司向招商银行申请开立融资性保函，金额为 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担 保，担保期限一年。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日

附件8：

基于招行要求，已经2011年第十二次临时董事会通过的董事会决议提交股东 大会审议：

《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信5亿元人民币的议案》

根据公司经营业务需要，北京华胜天成科技股份有限公司在招商银行股份有 限公司北京清华园支行申请综合授信额度人民币 5 亿元整并办理贴现等信贷业 务。

以上内容请与会股东审议、表决。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年一月十二日