Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 19, 2010

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-014

北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）其他独立 董事的委托，独立董事叶佛容先生作为征集人就公司拟于2010 年7 月5 日召开 的2010 年第二次临时股东大会审议的《北京华胜天成科技股份有限公司首期股 权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权 激励计划相关事宜的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划 实施考核办法》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人叶佛容作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立 董事的委托就2010 年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕 交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立 董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制 度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：北京华胜天成科技股份有限公司

股票简称：华胜天成 股票代码：600410

公司法定代表人：胡联奎 公司董事会秘书：胡家飞 公司证券事务代表：刘欣 公司联系地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层 公司邮政编码：100192 公司电话：010－82733988 公司传真：010－82733666 公司互联网网址：www.teamsun.com.cn 公司电子信箱：securities@teamsun.com.cn

2、征集事项

由征集人向华胜天成股东征集公司2010 年第二次临时股东大会所审议《北 京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》、《北京华胜天成 科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2010 年6 月19 日公告的《北京 华胜天成科技股份有限公司2010 年第四次临时董事会决议公告暨召开2010 年第 二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事叶佛容先生，其基本情 况如下：

叶佛容，本公司独立董事，现年 71 岁。获电子科技大学学士学位，高级工 程师。曾任国家开发银行评审四局局长，本公司第一、二届董事会独立董事。2000 年 6 月获国务院政府特殊津贴。现任国家开发银行专家委员会副主任，中国投资 协会副秘书长，全国投资建设项目管理师考试专家委员会副主任。在国家开发银 行工作期间，主要负责机械、汽车、电子电信、轻工纺织等行业信贷项目评审和 信贷管理工作。对投资建设项目管理有系统的研究。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或 安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2010 年6 月18 日召开的2010 年第四次临时董事会，并且对《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计

划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划 相关事宜的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核 办法》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2010 年6 月25 日下午收市时持有本公司股份的全体 股东

（二）征集时间：2010 年6 月29 日、30 日上午9 时至11 时，下午3 时至 5 时

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委 托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托， 还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 2010 年 6 月 30 日 17 时前将授权委托书及相关文件按本报告书指定地址送达并经本公司 指定联系人确认收到。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层

邮编：100192

联系人：胡家飞、刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：叶佛容

二0 一0 年六月十八日

附件：股东授权委托书（复印有效）

北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人【 】/本公司【 】作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认 真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京华胜天成科技股份有限公 司独立董事征集投票权报告书》全文、《北京华胜天成科技股份有限公司2010年 第四次临时董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知》及其他相 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前， 本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托 书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京华胜天成科技股份有限公司 独立董事叶佛容先生作为本人/本公司的代理人出席北京华胜天成科技股份有限 公司2010 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

	行使投票权。
序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
1.01	股权激励计划的管理机构
1.02	股权激励计划的激励对象
1.03	激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配
1.04	股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.05	标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.06	限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.07	公司回购激励对象限制性股票的原则
1.08	股权激励计划的变更和终止
1.09	公司和激励对象的权利和义务
1.10	股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》
3	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》

委托人姓名： 身份证号码： 证券账号： 持股数： 被委托人姓名： 身份证号码： 委托人：（签字） 委托日期：