Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 19, 2010

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-012

北京华胜天成科技股份有限公司

2010年第四次临时董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第四次临时董事会 会议通知于2010年6月17日以书面形式发出，于2010年6月18日在公司会议室召 开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，执行董事苏纲、独立董事蓝伯雄因 事未能出席本次会议，分别委托董事刘建柱、独立董事叶佛容代为表决，公司3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成 科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议通过以下决议：

一、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》

2009年12月21日，公司2009年第十次临时董事会审议通过了《北京华胜天成 科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。由于2009年12月21董事会召开 时确定的激励对象之一常庆荣先生离职，已不符合激励对象的获授资格，拟授予 其的限制性股票授予同级别同岗位的赵华刚先生；由于公司根据2009年年度股东 大会决议实施了资本公积金转增股本及现金分红，因此，本次股权激励授予的限 制性股票的数量相应调整为不超过25,355,880股，授予价格调整为8.96元；此外， 公司董事会薪酬与考核委员会还根据中国证监会的反馈意见，对草案的其他相关 内容进行了修订，形成了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草 案修订稿）》，并已经中国证监会审核无异议。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的 议案》

为保证公司首期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董 事会办理首期股权激励计划以下事宜：

1、授权董事会根据股权激励计划确定限制性股票的授予日。

2、授权董事会根据股权激励计划规定，决定激励对象和授予的限制性股票 数量及其授予。

3、授权董事会根据股权激励计划规定的激励对象范围和授予条件，在激励 对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

4、授权董事会向提供标的股票的相关自然人股东办理标的股票回购事宜， 授权董事会办理向激励对象回购限制性股票事宜及相应的股票注销等相关事宜。

5、授权董事会对激励对象所获授限制性股票的解锁资格和解锁条件进行审

查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。授权董事会办理 激励对象所获授限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于对尚未解锁的 限制性股票进行锁定，向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有 关登记结算业务。

6、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、 行权价格、回购价格、数量做相应的调整。

7、授权董事会根据股权激励计划规定的权限，决定股权激励计划的变更与 终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购激励对象尚未解锁的限制性 股票、确定解锁期的延长、办理已死亡的激励对象的继承事宜、终止公司股权激 励计划。

8、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议。

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

以上第一、二、三项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《关于召开股东大会的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2010年第二次临时股东 大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

（一）召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010 年7 月5 日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2010 年7 月5 日9：30-11：30、13：00-15：00

3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座10-11 层会议室

• 4、会议表决方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式 的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系 统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

（3）委托独立董事投票：操作方式详见与本股东大会通知同时公告的《北 京华胜天成科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相 应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定 的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

（二）会议审议事项

• 1、审议《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》

• 1.01 股权激励计划的管理机构

• 1.02 股权激励计划的激励对象

• 1.03 激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配

• 1.04 股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期

• 1.05 标的股票的授予及解锁的条件及程序

• 1.06 限制性股票授予数量和授予价格的调整

• 1.07 公司回购激励对象限制性股票的原则

• 1.08 股权激励计划的变更和终止

• 1.09 公司和激励对象的权利和义务

• 1.10 股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事 宜的议案》

• 3、审议《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》

（三）会议出席人员：

1、截止2010 年6 月25 日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参 加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公 司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 3、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

• 1、登记时间：2010 年 6 月 29 日上午 9：00-12：00，下午 1：30-17：00

• 2、登记地点：公司会议室

• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

• 4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委 托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托， 还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件 1。

（五）其他事项

1、联系方式：

地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层

邮编：100192

联系人：胡家飞、刘欣

电话：(8610)8273 3988 传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（六）独立董事征集投票权授权委托书：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向全体股东征集投 票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事叶容佛先生已 发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集 投票权。有关独立董事征集投票授权委托书，详见与本股东大会通知同时公告的 《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委托公司独立董事叶容佛先生在本次临时股东大会上就本通 知中的相关议案进行投票，请填妥《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事征 集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

附件1：授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天 成科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东

权利。

	权利。
序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
1.01	股权激励计划的管理机构
1.02	股权激励计划的激励对象
1.03	激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配
1.04	股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.05	标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.06	限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.07	公司回购激励对象限制性股票的原则
1.08	股权激励计划的变更和终止
1.09	公司和激励对象的权利和义务
1.10	股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》
3	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码： 委托人：（签字） 委托日期：

附件2：北京华胜天成科技股份有限公司网络投票的操作程序

北京华胜天成科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2010 年 第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易 所交易系统参加网络投票。

1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年7 月5 日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务 操作。

• （2）本次临时股东大会的投票代码：738410，投票简称：华胜投票。

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1 代表《北京 华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》,以1.00 元的价 格予以申报；2 代表《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划 相关事宜的议案》,以2.00 元的价格予以申报；3 代表《北京华胜天成科技股份 有限公司首期股权激励计划实施考核办法》，以3.00 元的价格予以申报。

议案 序号	表决议案	对应的申报 价格
1	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》	1.00元
1.01	股权激励计划的管理机构	1.01元
1.02	股权激励计划的激励对象	1.02元
1.03	激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配	1.03元
1.04	股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期	1.04元
1.05	标的股票的授予及解锁的条件及程序	1.05元
1.06	限制性股票授予数量和授予价格的调整	1.06元
1.07	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.07元
1.08	股权激励计划的变更和终止	1.08元
1.09	公司和激励对象的权利和义务	1.09元
1.10	股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.10元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议 案》	2.00元
3	《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》	3.00元

注：本次临时股东大会投票，对议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元 代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 代表议案一中的子议案1，1.02 代 表议案一中的子议案2，以此类推。

③ 在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃 权。例如,流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738410	华胜投票	1股	同意
买入	738410	华胜投票	2股	反对
买入	738410	华胜投票	3股	弃权

附件3、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》 附件4、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》 附件5、《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事关于首期股权激励计划 （草案修订稿）的独立意见》

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一0 年六月十八日