Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 23, 2012

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-040

北京华胜天成科技股份有限公司

2012 年第九次临时董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012 年第九次临时董事 会会议通知于2012 年11 月16 日以书面形式发出，于2012 年11 月22 日在公司 会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，公司3 名监事、部分高管列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规 定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

一、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行申请贸易 融资担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行办理信用额度 及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为1000 万美元以内的等值人民币， 用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供在中国银行香港分行有限公司申请授 信贸易融资担保，担保有效期1 年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在东亚银行（中国） 有限公司北京分行申请授信担保议案》

根据公司经营业务需要，华胜天成（中国）融资租赁有限公司因购买融资租 赁项下医疗用或机械用设备所需，决定向东亚银行（中国）有限公司北京分行申 请人民币壹亿元整(RMB 100,000,000.00)的授信额度。提请董事会批准同意北京 华胜天成科技股份有限公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司提供不可撤销 的连带责任担保，并签署《保证合同》予东亚银行北京分行。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

三、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口信贷流动资金贷款延期议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国进出口银行北京分行进 口信贷流动资金贷款续贷，金额 1.5 亿元人民币，无担保，有效期 1 年。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年十一月二十三日