Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2016-077

北京华胜天成科技股份有限公司

2016 年第六次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 18 日发出2016 年第六次临时董事会会议通知，并于2016 年11 月23 日召开了2016 年第六次临时董事会会议。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应到 董事 9 名，参与投票的董事 9 名，其中，1 名董事通过通讯表决方式进行了投 票。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（2016 年第二次修改）

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》 ，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的临 2016-079《关于修改公司章程的公告》以及《北京华胜天成科技股份有限公司 章程》（2016 年第二次修改）。

二、 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，对《股东大会 议事规则》进行相应修订。

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表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《股东大会议事规则》（2016 年版）（含修订说明）。

三、 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，对《董事会议 事规则》进行相应修订。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会议事规则》（2016 年版）（含修订说明）。

四、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关联交易管理制度》（2016 年版）（含修订说明）。

五、审议通过了《关于制定<现金理财管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《现金理财管理制度》（2016 年版）。

六、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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修订后的具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《信息披露管理制度》（2016 年版）（含修订说明）。

七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》

为公司业务发展需求，拓宽公司融资渠道，根据公司经营业务实际需要， 同意公司向招商银行青年路支行申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元， 期限壹年，信用方式；向中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人 民币 20000 万元，期限壹年，信用方式；向中信银行有限公司申请综合授信额 度不超过人民币 20000 万元，期限壹年，信用方式。

授权公司董事长办理上述申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。 董事长可以转授权。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会 2016 年11 月24 日

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