Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

股票简称：华胜天成 编号：临2012-043

股票代码：600410

北京华胜天成科技股份有限公司

2012 年第十次临时董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012 年第十次临时董事 会会议通知于2012 年11 月22 日以书面形式发出，于2012 年11 月30 日在公司 会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，公司3 名监事、部分高管列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规 定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

一、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第五批）

公司原股权激励对象共 9 人发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股 权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权， 公司董事会决定回购并注销此 9 人的股权激励股票共计 2,726,948 股。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于申请设立北京华胜天成创业投资中心（有限合伙）的议案》

为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品 牌、资金、管理等优势资源，公司拟出资 5000 万元与其他出资方共同设立北京 华胜天成创业投资中心（有限合伙）。

该投资中心将专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向，规模 3.5 亿元， 其中北京华胜天成创业投资管理有限公司拟出资 500 万并作为管理人，北京华胜 天成科技股份有限公司拟出资 5000 万元，其余 2.95 亿元将向社会募集。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年十一月三十日