Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Nov 23, 2016

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料

（更新版）

二〇一六年十一月

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年12 月5 日10 点30 分

网络投票起止时间：自2016 年12 月5 日至2016 年12 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

三、会议出席对象

• 1、在股权登记日2016 年11 月29 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 四、现场会议议程（开始时间2016 年12 月5 日10:30）

• 1、会议主持人宣布现场会议开始

• 2、介绍出席现场会议人员

• 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

• 4、审议议案，并请股东提问

• 5、现场股东投票

• 6、清点现场统计表决结果

• 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

• 8、会议主持人宣布现场会议结束

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

五、股东大会投票注意事项

• 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 3、 其他相关内容请查阅公司于2016 年11 月18 日公告《关于召开2016 年第三次 临时股东大会的通知》以及公司于2016 年11 月24 日披露的《关于2016 年第 三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

各位股东,请审议如下议案:

议案一 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司决定拟出资人民币1.92 亿元与用友网络科技 股份有限公司等10 家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（最终 以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，简称“北 京中关村银行”），公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹 建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。设立后公司占北京中关村银行 4.80%的股权。

本议案已经公司2016 年第五次临时董事会审议通过，请详见公司在 www.sse.com.cn 发布的临2016-074 号《关于发起设立北京中关村银行股份有限公 司的公告》。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案二 《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》 本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 五次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn 发布的临2016-074 号 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案三 《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书> 的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次用于出资设立北京 中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求 出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司 及法定代表人王维航先生现承诺：

发起设立北京中关村银行的入股资金人民币1.92 亿元（人民币大写：壹亿玖 仟贰佰万元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金。 与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的 真实性承担相应的法律责任。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案四 《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情 况书面声明>的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为发起人之一， 申请发起设立北京中关村银行股份有限公司。公司本次入股北京中关村银行的程 序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交 易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其发生违规关联交易。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案五 《关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于《对北京中关村 银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，请参考公司同日刊登于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-074《关于发起设立北京中关村银行股份 有限公司的公告》。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案六 《关于修改公司章程的议案》（2016 年第二次修改）

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 六次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn发布的临2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、临www.sse.com.cn 的临2016-079《关于修改公 司章程的公告》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2016 年第二次修改）。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案七 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 六次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn 发布的www.sse.com.cn 发布的临2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、《股东大会议事规则》 （2016 年版）。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案八 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 六次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn 发布的www.sse.com.cn 发布的临2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、《董事会议事规则》 （2016 年版）。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案九 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 六次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn 发布的www.sse.com.cn 发布的临2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、《关联交易管理制度》 （2016 年版）。

==> picture [426 x 26] intentionally omitted <==

议案十 《关于制定<现金理财管理制度>的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 六次临时董事会审议通过，请详见公司在www.sse.com.cn 发布的www.sse.com.cn 发布的临2016-077《2016 年第六次临时董事会决议公告》、《现金理财管理制度》。