Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 14, 2012

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-013

北京华胜天成科技股份有限公司 召开2011 年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012 年4 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上刊登了《北京华胜天成科技股份有限 公司第四届董事会第五次会议决议公告》，根据上海证券交易所有关要求，公司 董事会现发布关于召开2011 年年度股东大会的通知。

（一）召开本次临时股东大会的基本情况

1、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2012年5月8日9：30

• 3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A 座10-11层会议室

（二）会议审议事项

• 1、《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》

• 2、《公司2011 年度董事会工作报告》

• 3、《公司2011 年年度报告》及摘要

• 4、《独立董事述职报告》

• 5、《公司2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

• 6、《公司2011 年度转增股本的预案》

7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

• 8、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》

• 9、《公司2011 年度监事会工作报告》

10、《对公司2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》

（三）会议出席人员：

1、截止2012年5月4日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股 东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的 股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

• 1、登记时间：2012年5月7日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

• 3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信

• 函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、 证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委 托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托， 还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

（五）其他事项

1、联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座10-11 层

邮编：100192

联系人：刘欣 电话：(8610)8273 3988 传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（以上内容详见 http://www.sse.com.cn）

附件1：授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天 成科技股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

议案名称	同意	反对	弃权
1、《公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》
2、《公司2011 年度董事会工作报告》

同 反 弃 议案名称 意 对 权 3、《公司2011 年年度报告》及摘要 4、《独立董事述职报告》 5、《公司2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6、《公司2011 年度转增股本的预案》 7、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

8、《关于公司变更募集资金实施主体的议案》

9、《公司2011 年度监事会工作报告》

10、《对公司2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托人：（签字） 委托日期：

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0 一二年四月十三日