Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — AGM Information 2004

Dec 15, 2004

2004 年第三次临时股东大会会议资料

==> picture [218 x 32] intentionally omitted <==

北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会会议资料

2004 12 13 9 30 时间： 年 月 日上午 ： 时

地点：北京顺义区高丽营于庄春晖园温泉度假村

主持人：董事长胡联奎先生

一、与会人员签到。

二、主持人宣布开会。

• 三、审议如下议题：

• 1 、《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》

依据公司《募集资金管理制度》，经过对银行存款、货币市场基金在安全性、 流动性、收益率等方面的比较，在保障募集资金按计划有效投入的情况下，将公 司短期内闲置的募集资金购买货币市场基金，总额不超过 1.5 亿元，作为公司现 金管理的工具，提高公司的资金收益水平。由公司总经理、财务总监制定相关的 管理制度，加强风险管理和控制。

• 2 、《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立董事会薪酬与考核委员会，公司独立 董事蓝伯雄先生任召集人，董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。 并审议《华胜天成董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

• 3、《关于成立公司董事会战略委员会的议案》

依据《上市公司治理准则》，公司成立董事会战略委员会，公司董事刘燕京 女士任召集人，董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、董事苏纲先生和董事 刘建柱先生担任委员。董事会授权战略委员会审批每项单笔 500 万元以下的对外 项目投资。并审议《华胜天成董事会战略委员会实施细则》。

四、投票表决、监票人统计结果。

五、监票人宣布表决结果。

六、主持人宣布休会。

北京华胜天成科技股份有限公司

二 00 四年十一月十日

第 １ 页 共 1 页